Помощь по уголовному делу, связанному с тендером

Участие в тендерных процедурах госзакупок, выгодно для бизнеса, поскольку оплата гарантируется государством.

Но обратная сторона этого процесса – пристальное внимание со стороны правоохранителей (полиция, СБУ, прокуратура) этих тендерных процедур госзакупок и оплаты по ним. Зачем они это делают, вопрос риторический…

Банальная ситуация: выиграл тендер, провел поставки, получил деньги за это от государства, и уголовное дело.

С подобными «кейсами» сталкивается 50 % бизнеса, которые участвуют в тендерах и госзакупках. Причем участвуют без откатов и серых схем. 

Это легко проверить, например, скандалы по закупкам давно и прочно удерживают топы в новостях.

Зная обратную сторону, когда правоохранители выявляют нарушения в госзакупках по тендеру, с уверенностью можем сказать, что их претензии довольно часто носят надуманный характер и преследуют цель – вызвать бизнес «на диалог».

Поэтому, к новостям о том, что «коммерсанты надурили государство» мы иногда относимся скептически.

Наиболее часто хронологически ситуация выглядит так:

  • Состоялся тендер.
  • Состоялась сделка.
  • Прошла оплата
  • Прошло время.
  • Появляются претензии и уголовное производство…

Разберемся с возможными вариантами претензий и уголовных производств:

Статья 191 УК Украины (присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением). 

Наиболее часто встречающийся случай давления на бизнес (порядка 70% от общего числа). Суть претензий состоит в том, что поставленный товар или услуга – некачественные (не соответствуют ГОСТ, ТУ, договору или прочему), а полученные от государства деньги за это, незаконно присвоенные.

Как мы защищаемся:

  • Доказываем, что товар/услуга были качественные.
  • У нас не было намерения поставлять государству некачественный товар/услугу.
  • Претензии государства лежат в хозяйственной, а не уголовной плоскости, т.е. если оно считает, что товар/услуга некачественные, то нужно идти в хозяйственный суд.

Статья 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для регистрации юридического лица).

Суть претензий состоит в том, что в цепи Ваших поставщиков, находится фиктивное предприятие, поэтому, непосредственно, Ваша сделка носит сомнительный характер.

Как мы защищаемся:

  • Доказываем, что товар/услуга были поставлены.
  • У нас не было сговора с таким контрагентом, мы не несем и не можем нести ответственность за действия такого контрагента.

Статья 209 УК Украины (отмывание средств, полученных преступным путем).

Суть претензий состоит в том, что мы сначала незаконно получили деньги, обналичили и потратили их. Как правило, эта статья идет в связке с другими статьями (191, 205-1, 366).

Как мы защищаемся:

  • Доказываем, что товар/услуга были поставлены.
  • Доказываем, что поставленные товар/услуга были качественные.
  • У нас не было намерения поставлять государству некачественный товар/услугу.
  • Мы не можем нести ответственность за действия наших поставщиков.

Статья 364-1 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Суть претензий, как правило аналогично претензиям по статьям 191, 205-1, 209. Поэтому и защищаемся мы также.

Статья 366 УК Украины (служебный подлог).

Суть претензий состоит в том, что в договор, накладную или акт внесена недостоверная информация относительно ассортимента, количества или качества поставленных товаров/услуг. Данная статья довольно часто сопряжена со статьей 191 УК Украины. 

Как мы защищаемся:

  • Доказываем, что товар/услуга были поставлены в объемах и на условиях, которые согласованы.
  • Мы не имели намерений кого-то ввести в заблуждение.
  • Если документ и содержит ошибки, то они могут носить случайный характер и не направлены на обман.

Если к Вам пришли, это не повод для отчаяния. Значит Вы успешно развиваетесь и Ваш бизнес достиг тех масштабов, которые стали заметны и интересны.

В этом случае сотрудничества с нами дает Вам:

  • Все возможные законные способы для защиты бизнеса в подобной ситуации.
  • Применение нестандартных способов защиты (от законных способов избегания выемок документов до проведения экспертиз, которые подтверждают Вашу правоту).
  • Нашу помощь в режиме 24/7/365, мгновенную реакцию в экстренных ситуациях.
  • После нашей работы, у правоохранителей никогда больше не возникнет желание повторить «подобный трюк».

И еще, ни один из наших клиентов не имел и не будет иметь обвинительного приговора.

Поделитесь этой статьей!

Поделиться в facebook
Поделиться в linkedin
Поделиться в twitter
Поделиться в email

Отправьте нам заявку на получение консультации!

Наш консультант перезвонит Вам в течении рабочего дня



Похожие статьи: