Стратегия защиты по уголовному делу, связанному с тендером

Участие в тендерных процедурах госзакупок, выгодно для бизнеса, поскольку оплата гарантируется государством. 

Но обратная сторона этого процесса – пристальное внимание со стороны правоохранителей (полиция, СБУ, прокуратура) этих тендерных процедур госзакупок и оплаты по ним. Зачем они это делают, вопрос риторический… 

Банальная ситуация: выиграл тендер, провел поставки, получил деньги за это от государства, и уголовное дело. 

С подобными «кейсами» сталкивается 50 % бизнеса, которые участвуют в тендерах и госзакупках. Причем участвуют без откатов и серых схем. 

Это легко проверить, например, скандалы по закупкам давно и прочно удерживают топы в новостях. 

Зная обратную сторону, когда правоохранители выявляют нарушения в госзакупках по тендеру, с уверенностью можем сказать, что их претензии довольно часто носят надуманный характер и преследуют цель – вызвать бизнес «на диалог». 

Поэтому, к новостям о том, что «коммерсанты надурили государство» мы иногда относимся скептически. 

Наиболее часто хронологически ситуация выглядит так:

  1. Состоялся тендер.
  2. Состоялась сделка.
  3. Прошла оплата
  4. Прошло время
  5. Появляются претензии и уголовное производство… 

Разберемся с возможными вариантами претензий и уголовных производств: 

Статья 191 УК Украины (присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением). Наиболее часто встречающийся случай давления на бизнес (порядка 70% от общего числа). Суть претензий состоит в том, что поставленный товар или услуга – некачественные (не соответствуют ГОСТ, ТУ, договору или прочему), а полученные от государства деньги за это, незаконно присвоенные. 

Как мы защищаемся:

  1. Доказываем, что товар/услуга были качественные.
  2. У нас не было намерения поставлять государству некачественный товар/услугу.
  3. Претензии государства лежат в хозяйственной, а не уголовной плоскости, т.е. если оно считает, что товар/услуга некачественные, то нужно идти в хозяйственный суд. 

Статья 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для регистрации юридического лица). Суть претензий состоит в том, что в цепи Ваших поставщиков, находится фиктивное предприятие, поэтому, непосредственно, Ваша сделка носит сомнительный характер. 

Как мы защищаемся: 

  1. Доказываем, что товар/услуга были поставлены. 
  2. У нас не было сговора с таким контрагентом, мы не несем и не можем нести ответственность за действия такого контрагента. 

Статья 209 УК Украины (отмывание средств, полученных преступным путем). Суть претензий состоит в том, что мы сначала незаконно получили деньги, обналичили и потратили их. Как правило, эта статья идет в связке с другими статьями (191, 205-1, 366). 

Как мы защищаемся: 

  1. Доказываем, что товар/услуга были поставлены.
  2. Доказываем, что поставленные товар/услуга были качественные.
  3. У нас не было намерения поставлять государству некачественный товар/услугу.
  4. Мы не можем нести ответственность за действия наших поставщиков. 

Статья 364-1 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Суть претензий, как правило аналогично претензиям по статьям 191, 205-1, 209. Поэтому и защищаемся мы также. 

Статья 366 УК Украины (служебный подлог). Суть претензий состоит в том, что в договор, накладную или акт внесена недостоверная информация относительно ассортимента, количества или качества поставленных товаров/услуг. Данная статья довольно часто сопряжена со статьей 191 УК Украины. 

Как мы защищаемся: 

  • Доказываем, что товар/услуга были поставлены в объемах и на условиях, которые согласованы.
  • Мы не имели намерений кого-то ввести в заблуждение.
  • Если документ и содержит ошибки, то они могут носить случайный 

характер и не направлены на обман. 

Чем мы можем быть полезными для Вас: 

  1. Мы используем все законные способы для защиты бизнеса в подобной ситуации
  2. Мы практикуем применение нестандартных способов защиты (от законных способов избегания выемок документов до проведения экспертиз, которые подтверждают правоту предпринимателя).
  3. Мы стараемся максимально возможно упредить подобные ситуации в будущем. 

Поделитесь этой статьей!

Поделиться в facebook
Поделиться в linkedin
Поделиться в twitter
Поделиться в email

Отправьте нам заявку на получение консультации!

Наш консультант перезвонит Вам в течении рабочего дня



Похожие статьи:

Закажите обратный звонок
и в течении одного рабочего дня вам перезвонит наш специалист
Получите консультацию
Отправьте ваш вопрос и наш юрист
свяжется с вами в течении одного рабочего дня
Алексей Савчук

Управляющий партнер АО "Ассирия"