Количество предпринимателей в Украине растет ежегодно, причем по всех сферах бизнеса. При этом юридические и физические лица активно сотрудничают друг с другом и далеко не всегда успешно ввиду недобросовестности партнеров. Именно поэтому услуга проверка контрагента Украина становится все более востребованной, так как позволяет застраховать себя от возможных рисков и финансовых потерь. 

Проверка фирмы на надежность обязательно должна проводиться перед заключением договора по следующим причинам:

  • чтобы обезопасить себя от сотрудничества с мошенниками, фирмами-банкротами и однодневками;
  • для снижения вероятности возникновения претензий со стороны налоговой;
  • для минимизации риска потерь и оценки возможности выполнения партнером своих обязательств в полном объеме.

Надежность контрагента можно оценить при помощи различных инструментов, которые подробно будут рассмотрены далее. 

Информация о государственной регистрации: имеет ли право компания заниматься таким видом деятельности

Сотрудничество с партнером, не имеющим государственной регистрации либо прав заниматься видом деятельности, по которому предполагается партнерство, чревато высокими штрафами для обеих сторон отношений. 

В частности, этот факт касается лицензионной деятельности, которая требует наличия у партнера соответствующей разрешительной документации, выданной в порядке, установленном законодательством. 

К таким видам деятельности относятся лицензии:

  • на оптовую торговлю алкогольными напитками;
  • брокерскую деятельность;
  • международные перевозки;
  • другие виды деятельности, подлежащие лицензированию в Украине. 

Информацию о регистрации и наличии лицензий, разрешенных видах деятельности и статусе лицензий можно проверить по Единому государственному реестру и официальному реестру лицензий. Для этого достаточно знать код ЕГРПОУ.

Проверка контрагента в Едином государственном реестре судебных решений

Не менее важна проверка контрагента при заключении договора на предмет присутствия в судебных разбирательствах как в качестве ответчика, так и в качестве истца. 

Данные такой проверки позволяют установить наличие у юрлица непогашенных задолженностей перед партнерами и других судебных дел, которые могут повлиять на ваши отношения с данной организацией.

В реестре судебных решений также можно найти информацию об уже завершенных делах и принятых по ним решениям, в том числе касающихся банкротства и ликвидации предприятий. 

При этом стоит учитывать, что в открытом доступе есть информация исключительно о юрлицах типа ООО, АО и т. д, а вот данные о ФЛП являются закрытыми в соответствии с законом о защите персональных данных и ознакомиться с ними можно только при наличии номера дела или фамилии судьи, который его вел. Более того, возможно дублирование номеров дел и другие нюансы, из-за которых результаты самостоятельной проверки будут неполными или некорректными.

Юридическая компания «Ассирия» поможет проверить контрагента на судебные дела и получить всю необходимую информацию, а также оценить, могут ли прошлые или текущие судебные разбирательства стать помехой дальнейшему сотрудничеству. 

Проверка контрагента на банкротство или на состояние прекращения деятельности

Обязательная проверка контрагентов на банкротство позволит обезопасить себя от финансовых потерь и ряда иных рисков. 

В случае банкротства компании свою задолженность она обязана погашать в определенной очередности:

  • задолженность по заработной плате и другим обязательным выплатам персоналу, судебные споры, выплаты по страховым договорам и требованиям кредиторов;
  • выплаты по обязательствам, связанным с причинением вреда здоровью и жизни людей (соответствующие платежи капитализируются в ликвидационной процедуре);
  • требования по выплатам обязательных платежей фискальной службе;
  • беззалоговые требования кредиторов и партнеров. 

Таким образом, при заключении договора с организацией, находящейся в стадии признания банкротства, получить свои средства можно будет не ранее четвертой очереди, в случае если имущества данной компании будет достаточно для погашения такого долга. 

Сделки с фирмами, находящимися в стадии прекращения деятельности, могут быть признаны недействительными, а значит, выплаты по ним вообще не будут осуществлены.

Проверить юрлицо на банкротство и состояние прекращения деятельности можно на официальном сайте минюста. 

Проверка контрагента на налоговый долг

На что еще можно проверить контрагента? Задолженность по налогам может указывать на факт ареста имущества компании в пользу фискальной службы. В этом случае отчуждение гарантирует оплату пени и возникших налоговых обязательств. 

Более того, при наличии налоговых долгов любые расходные операции организации также приостанавливаются фискальной службой путем ареста и блокировки счетов, а значит, рассчитаться со своими партнерами фирма не сможет до полного погашения задолженности. Даже минимальный налоговый долг может стать серьезным препятствием для осуществления любых сделок с имуществом, поэтому к такой проверке нужно подходить крайне ответственно. 

Получить необходимую информацию о налоговой добросовестности партнера можно на официальном сайте Государственной фискальной службы, где информация обновляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Произвести проверку можно как по юрлицам, так и по частным предпринимателям, в последнем случае обязательно нужен ИНН ФЛП, иначе система может выдать неправильный результат. 

Находится ли контрагент в Едином реестре должников?

Проверить контрагента на задолженность по банкам можно через Единый реестр должников, однако это далеко не единственная функция указанной базы данных. В системе содержатся данные всех задолженностей конкретного юридического или физического лица, благодаря которым государство предотвращает возможность отчуждения имущества должников в пользу сторонних лиц. 

В случае с физическими лицами-предпринимателями оказаться в данном реестре они могут даже при наличии долгов по алиментным выплатам, которые могут стать серьезным препятствием для взаиморасчетов с партнерами и причиной для ареста счетов и имущества, поэтому проверка контрагента на долги также является обязательной перед началом сотрудничества. 

Зная, как проверить фирму на долги, можно застраховать себя от множества проблем и недобросовестных бизнес-партнеров

Вывод

Учитывая вышеизложенную информацию, важно понимать, что проверка надежности контрагента является обязательной при заключении любых сделок, предусматривающих финансовые взаиморасчеты. Особенно это касается новых партнеров, сотрудничество с которыми планируется впервые. 

Зная, где можно проверить контрагента на долги, банкротство, выполнение налоговых обязательств и наличие судебных разбирательств, может показаться, что такую проверку вполне можно произвести самостоятельно, особенно в случаях, когда в компании есть штатный юрист. В то же время небольшим фирмам и бизнесу сделать это будет гораздо сложнее.   

Юридическая проверка контрагента довольно трудо- и времязатратное мероприятие.  Несмотря на то, что большая часть данных в Украине является открытой, далеко не всегда существует возможность получить необходимую информацию и правильно истолковать ее. 

Консультация юриста Assyria поможет разобраться во всех нюансах, оценить надежность партнера и договора, который подлежит подписанию. Наши адвокаты имеют необходимый опыт и знания, чтобы проанализировать ситуацию с разных сторон, учитывая информацию из реестров и иные важные показатели, и увидеть картину в целом. 

Оставить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Надішліть нам заявку на отримання консультації!
Наш консультант зв'яжеться з Вами
протягом робочого дня